Gianna Detoni, con PANTA RAY Srl, offre una consulenza personalizzata alle aziende in materia di gestione e prevenzione delle frodi. L'esperienza e la professionalità di un Partner interamente dedicato permetterà alla Vostra azienda di avere una struttura di Fraud Management che rispetti i più elevati standard di qualità a livello europeo e mondiale.

In particolare il servizio offerto si implementa in 5 fasi:

1 – Valutazione

o    Analisi della robustezza dei controlli già esistenti

o    Verifica di coerenza del codice etico rispetto alla struttura di Fraud Management già in essere

o    Relazione sul livello di vulnerabilità ed eventuali suggerimenti migliorativi

2 – Approccio

o    Induzione attiva dei dipendenti e del management su codice e comportamento etico

o    Identificazione frodi potenziali

3 – Strumenti

o    Implementazione del modello di Governance e dei processi specifici del Fraud Management

o    Creazione di un database storico

o    Whistle-blowing

4 – Risultato

o    Realizzazione di una struttura efficiente di Fraud Management

o    Misurazione della conformità della struttura con il modello imposto dalla Legge 231

5 – Verifica

o    Revisione periodica del modello di Fraud Management

o    Simulazioni