La Gestione Frodi si avvale di numerosi strumenti che si basano sul completo ed ottimale sfruttamento della ricchezza di informazioni già esistenti in azienda.

Tra questi, gli strumenti principali possono essere:

1.       la revisione dei processi critici aziendali

2.       lo sviluppo di linee guida per contrastare le frodi

3.       il mantenimento di un sistema di reportistica per tracciare il maggior numero di eventi possibili

4.       l'istituzione di:

o    metodologie di valutazione del rischio

o    processi per la comunicazione immediata di frodi già perpetrate o sospette

o    induzione attiva periodica a tutto il personale su tecniche, controlli, conseguenze personali, aziendali e penali di una frode

Il Fraud Manager, inoltre, deve essere a conoscenza delle frodi già perpetrate al fine di prevenire frodi potenziali implementando le contromisure necessarie per gestire eticamente e professionalmente la comunicazione interna. Per fare ciò è fondamentale che il management instauri un rapporto di fiducia assoluta con tutto lo Staff, a qualsiasi livello.